上海警方抓獲一非法經營“外匯銀行”團伙，涉案金額達2億元
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編輯 : 大寶123
發布 : 03-27
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一些經營小商品的店主為拓展自己的業務將商品出口至海外，平日在貿易往來中需要用到一些外匯幣種。而不法分子則看到了其中的“商機”，自己非法經營起了“外匯銀行”，從中牟取暴利。近日，上海浦東警方成功搗毀一非法經營外匯團伙。開手工作坊的蔡某原先一直做著服裝加工的生意。為了拓展自己的業務，他便將國內加工制作好的服裝銷售至海外，從而提高自己的銷量。由于外貿生意做得多了，蔡某慢慢也熟悉了一些外幣兌換的流程。在一筆筆外貿生意的兌換之中，蔡某不滿足自己做服裝的那些收益，開始動起了“歪腦筋”。他利用生意中搭識的境外人員，非法經營起了“外匯銀行”，利用匯率的差價從中大肆牟利。之后，蔡某更是主動尋找一些急需外匯兌換的華僑及做外貿生意的商戶，為他們解決外匯資金的“難題”。2022年9月初，浦東公安分局經偵支隊在接到相關線索后，針對蔡某的“外匯銀行”，偵查員們隨即成立了專案組進行調查。經過對大量賬戶信息的調查，偵查員們發現蔡某在國內多個省份，從事著非法換匯業務，并與進出口貿易公司有密切接觸。經過連續數周研判，以蔡某、楊某等人團伙為中樞點的違法“外匯銀行”漸漸浮出水面。主要嫌疑人蔡某利用其進出口貿易的經歷，從而結識到境外多個錢莊，并透過其業務關系網，借助內地需要買匯和境外需要賣匯的客戶群體作為中間搭線人幫助買賣雙方非法兌換外匯、人民幣，從而賺取交易外匯差價獲利，涉案金額高達2億元人民幣。近日，經浦東警方專案組研判調查，成功破獲一起非法換匯案。本文圖均來源浦東公安專案組在基本摸清該犯罪團伙體系和組織架構后，集中收網條件已經成熟。9月14日，偵查員們分赴浙江、江蘇、廣西等地對相關涉案嫌疑人進行抓捕，分別將犯罪嫌疑人蔡某、楊某等11名嫌疑人抓獲，現場扣押作案用的銀行卡、網銀U盾、電腦、手機等作案工具，凍結銀行賬戶30余個。相關11名犯罪嫌疑人最終落網。經審訊，以蔡某、楊某為首的犯罪嫌疑人對非法為他人兌換外匯的行為供認不諱。目前，相關犯罪嫌疑人已被檢察機關批準逮捕。
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